Учредитель крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника агентства, уроженец Турции, учредитель крупной строительной компании, участвовавшей в сооружении ряда объектов в Москве, задержан в четверг в Одинцовском районе Подмосковья в поселке "Горки-2".
По данным источника, турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой".
